عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور/ارائه مستندات ۳ مدیر دیگر ظرف یک هفته
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی
نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و قضایی رونمایی شد
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
۴ مورد یافت شد.