ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان در یک پرونده پولشویی
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
۳ مورد یافت شد.