محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور/ارائه مستندات ۳ مدیر دیگر ظرف یک هفته
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک سپه برگزار شد
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
شبنم قلی‌خانی و سام قریبیان با «بارانداز» می‌آیند/ سریالی درباره پولشویی
مجموعه پلیسی «بارانداز» از یکشنبه ۱۱ شهریور حوالی ساعت ۲۱:۳۰ میزبان مخاطبان شبکه دو سیما خواهد بود.
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی
نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی و قضایی رونمایی شد
رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد ۱۰ درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی : ۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی‌های این مرکز، ظن به پولشویی آنها احراز نمی‌شود. همچنین برخی از این پرونده‌ها پولشویی نیست و فرار مالیاتی محسوب می‌شود که حدود ۱۱ هزار مورد به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
جزئیات جدید از فعالیت تروریستی و پولشویی منافقین در انگلیس/ دستِ باز تروریستها در لندن
سیاوش پیشه‌ورز، در انگلیس با اداره یک صرافی، نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تامین می‌کند.
متهم فراری پولشویی را از ترکیه برگرداندند
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:کار گروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
۱۴ مورد یافت شد.