دُبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی بدل شده است

گروه اقتصادی الف،   3971112053 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تاکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.

دُبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی بدل شده است

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) گزارشی درباره فعالیتهای غیر مجاز مالی در شهر دبی در امارات عربی متحده منتشر کرده است.

این سازمان اعلام کرد که دبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی تبدیل شده است؛ چرا که «افراد فاسد و سایر مجرمین می‌توانند بدون هیچ قید و بندی املاک گران قیمت خریداری کنند».

شبکه خبری «الجزیره» گزارش داد که این نهاد غیر دولتی همانند چند نهاد نظارتی بین‌المللی دیگر اعلام کرده که دبی در عرصه بین‌الملل و در زمینه پولشویی مشهور شده است.

سازمان شفافیت درگزارش سالانه خود درباره شاخص فساد در جهان به نتایجی اشاره کرده است که شبکه تحقیقات مطبوعاتی برای مبارزه با فساد و جرایم مربوط به پولشویی در امارت دبی بدان دست یافته است.

این سازمان در ادامه تاکید کرد که با چند میلیون پوند می‌توان در دبی ملک خریداری کرد؛ مشروط به اینکه گردش مالی داشته باشید و به چند سوال از سوی مقامات ذیربط پاسخ دهید.

به گزارش الجزیره، این برای نخستین بار نیست که سازمان شفافیت نسبت به اقدامات مشکوک در بخش املاک دبی ابراز نگرانی می‌کند؛ زیرا «دومینیک دودلی» از روزنامه‌نگارانی که در مجله «فوربس» آمریکا تحلیل می‌کند، گفته بود که با وجود سابقه منفی دبی در زمینه پولشویی، مقامات اماراتی تصمیمات قاطعی برای از بین بردن این تصویر نمی‌کنند.
مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته در ژوئیه سال 2018 با انتشار گزارشی، اعلام کرد که 44 ملک در دبی به ارزش 28.2 میلیون دلار، تحت مالکیت مستقیم افرادی قرار دارد که تحت تعقیب هستند و 37 ملک به ارزش 80 میلیون دلار نیز در این شهر تحت مالکیت کسانی قرار دارد که مستقیما با این افراد در اتباط هستند.

این مرکز در گزارش خود تاکید کرد که «امارات به ویژه دبی پناهگاه امنی برای پولشویی شماری از حامیان مالی تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر بدل شده است».

مجله «لونوول ابزرواتور» در اکتبر 2018 اعلام کرد که تحقیقاتی در خصوص شبکه بین‌الملل فرار مالیاتی و پولشویی صورت گرفته و مشخص شده که هدایت این شبکه بر عهده گروه «هیلان» قرار دارد و مقر آن در امارت «راس الخیمه» امارات است و به اطلاعات مهمی در زمینه پولشویی در امارات دست یافته است.

روزنامه گاردین انگلیس نیز در ژوئیه 2018 گزارش داد که جزیره «کاستا دل کرایم» (Costa Del Crime)اسپانیا در جهان بدترین منطقه از نظر پولشویی است، ولی دبی در این زمینه از این جزیره فراتر رفته است.

به گزارش این روزنامه، بازرسان انگلیسی اطلاعات لو رفته از املاک دبی را برررسی کردند و مشخص شد که شهروندان انگلیسی طی سالهای 2005 تا 2016 برای پنهان کردن 16.5 میلیارد پوند به عنوان مالیاتهایی که قرار بوده به این کشور پرداخت شود، از دبی استفاده و این پولها را در آن نگهداری کرده‌اند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۷۵۲۶۳۹۱۱:۵۳:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
توریسم کثیف پولشویی به حراج گذاشتن دختران با ملیت های مختلف چرا بعضی دوست دارند پیشرفت کشور مثل امارات باشه؟! چقدر پایدار خواهند بود؟!
ناشناس۷۵۲۷۰۳۱۲:۵۱:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
توریسمش حرف نداره پولشویی که خودمون استاد ....یم دکترامون هنوز کارت خوان نمیذارن ...فیلم لاتاری رو ندیدی؟
ناشناس۷۵۲۸۷۵۱۴:۴۳:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
اخ اخ اخ همه بد هستند فقط ما خوبیم البته اگه از گشنگی نمیریم ! با این همه نفت و گاز و منابع کولاک کردیم توی پیشرفت خیر سرمون از عالم و آدم هم انتقاد می کنیم !
valor۷۵۳۱۲۹۱۷:۱۶:۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
حجم پولشویی به حدی زیاده که تقریبا با درآمد نفتی و پتروشیمی ما برابری می کنه. جالبه یکی از اعضا fatf همین اماراته!
ناشناس۷۵۲۷۱۲۱۳:۰۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
فعلا ک ما هم داریم از این دبی به قول شما کثیف سود میبریم. از واردات جنس و کالا گرفته تا تزریق روزانه درهم از دبی توسط بانک مرکزی جهت پایین نگه داشتن قیمت دلار و طلا در کشور پس اونجوری هم ک شما میگید دبی برای ما یکی لااقل بد نبوده
مهران از برلين۷۵۲۸۱۰۱۴:۰۷:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
اقای ظریف از این ناراحت بود، که امارات نقل و انتقال پول و ارز رو به صرافی هایی ایرانی نمیده، ولی حالا میگید که .......
علي۷۵۳۰۴۴۱۶:۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
دبی شهری زیبا با همه امکانات و مناسب جهت زندگی ولی ما چی
ناشناس۷۵۳۰۶۹۱۶:۲۶:۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
خوبی هاش را هم بگید، هیچ مالیاتی از مردم نمیگیره خودرو رده پایینش تویوتا ست بازنشستگانش هشت هزار درهم معادل 24میلیون تومان حقوق میگیرند و تمام شهروندانش صاحب مسکن هستند دزد و گدا نداره
ناشناس۷۵۳۲۲۱۱۹:۱۴:۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
چند وقت پیش هم تلویزیون کره شمالی مستندی را نشان داد که در ان بهترین کشورها برای زندگی کره شمالی و کوبا و چین بود خودتون فکر می کنید که مردم از سطح سواد پایینی برخوردار هستند فعلا که انها ایده ها را به عمل تبدیل کرده اند و ما اندر خم یک کوچه هستیم تکلیف مان با خودمان روشن نیست
yektanetتریبون

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. سرقت گردنبند از یک پیرزن در محله پیروزی تهران

    2. اظهارات مهم امنیتی پزشکیان/ روایتی از طرحی که برای ناآرامی ایران تدارک دیده شده

    3. شوک بزرگ به افغان‌های ایران/ ممنوعیت به‌ کارگیری اتباع در این استان کشور که افغانستانی‌های زیادی دارد

    4. تکاپوی دولتی ها برای دفاع از «ژنرال کابینه»

    5. چاقوی غرب، دست داخلی‌ها و گلوی اقتصاد !

    6. دستور پزشکیان در رابطه با نامه پدر «امیرمحمد خالقی»، دانشجوی مقتول دانشگاه تهران

    7.  اگر پزشکیان رئیس‌جمهور نبود، مقابل قیمت دلار و تعطیلی‌ها سکوت می‌کرد؟/ سبقت رائفی‌پور از پایداری‌ها

    8. قالیباف، ادعای چند روز قبل پزشکیان را رد کرد

    9. بازار ارز را چگونه مدیریت کنیم؟!

    10. آمریکا و یک بحران عجیب!

    11. فرصتی بزرگ برای سیاست خارجی ایران

    12. پاسخی که میتوانست بهتر باشد / انتقاد تند ربیعی از استیضاح‌کنندگان همتی/ راز رونمایی از پهپاد پیشرفته ایران در آمریکا

    13. ارزیابی مشاور عالی رهبرانقلاب از بررسی FATF در مجمع تشخیص/ توصیه به اصلاح‌طلبان نزدیک به پزشکیان

    14. زمینه‌چینی برای مذاکره ایران با ترامپ؟/ خاتمی: وضعیت کشور تقصیر پزشکیان نیست/ پیام واضح فرمانده ارشد نظامی ایران به آمریکا و اسرائیل

    15. به امید آن روز!..

    16. فرزند شهید مقیسه در گفتگو با تابناک: وقتی حمید نوری از سوئد آزاد شد، مسلم دانستیم که منافقین انتقام می گیرند+تصاویر منتشر نشده از قاضی مقیسه

    17. پاسخ یک مقام بلندپایه سیاسی به رژیم صهیونیستی / عبدی همچنان با اعدام مخالفت می‌کند/ طلبکاری به سبک خانم بازیگر

    18. رئیس‌جمهور لبنان در دیدار مقامات ایرانی: از جنگ‌های دیگران خسته شده‌ایم/ لبنان بهای سنگینی برای آرمان فلسطین پرداخت

    19. زور قانون به زورگیران نمی رسد؟

    20. شلم شوربای مدیریت فرهنگی !

    21. پزشکیان: اکنون دغدغه اصلی ما، معیشت مردم است

    22. ۱۰۰ سال عمر کنید، بعدش خانه دار می شوید!

    23. رجانیوز: خاتمی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد

    24. تغییر آدم‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد/خبر استیضاح وزیر اقتصاد به بی‌ثباتی بازار دامن زده است

    25. رهبر انقلاب: تنها راه‌حل مشکلات، پایبندی به مبانی انقلاب است

    آخرین عناوین